MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2024, a las ocho horas, en el Polígono Industrial de La Azucarera, calle Blanquillo, número 10, de Calahorra (La Rioja), en única convocatoria, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DE DÍA 

Primero.– Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

 

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio del año 2024, tanto titular como suplente.

 

Tercero.- Fijar, para el actual ejercicio de 2.024, y de acuerdo con el contenido del Artículo 18º de los Estatutos Sociales, la retribución que por el cargo de Administrador Único devengará la mercantil NORMAGESTIÓN 2022, S.L., titular de dicho cargo, estableciendo además el condicionado en que dicha percepción será devengada y hecha efectiva.”

 

Cuarto.- Delegación de facultades para la mas amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

 

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

 

Calahorra, 27 de mayo de 2024. El Administrador Único Normagestión 2022, S.L. Representante persona física, Ana Isabel Losantos Calatayud.